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骗局暴露:有人在英国注册公司 利用Telegram名义诈骗数亿美元

发布日期:04-13 分类:聊城公司注册 阅读次数:10

一家名为T@elegram Open Network Limited的公司于2018年2月28日在英@国以T elegram创始人Pavel Durov的名义注册成立。T@elegram是一个拥有2亿用户的聊天应用软件,是1CO团队和投资者互相交流的常用平台。

该公司新的加密项目T@elegram Open Network 为其目前的代B销售筹@集了17亿美元的资金,并将提供文件存储,私人(微恩匹)和加密浏览平台等服务,分散式应用和分散式浏览服务,以及微支付和P2P支付功能。

电报开放网络似乎是为了将资金从真正的项目转移出去而创建的,如果这个骗局没有暴露出来,可能会取得成功。他们作为合法注册的公司,可能使潜在投资者眼中的项目合法化,但该项目最近引起了T@elegram的注意,4月6日的推文显示,该项目与官方项目完全无关。


该公司声称其注册资本中有11.3亿美元的实收资本,这引发了投资者的怀疑 。这样一笔巨大的款项将根据英@国法律应缴纳巨额税务,这导致英国投资者质疑该项目的真实性。经仔细检查,有人指出,杜罗夫被列为主任,创始人,诈骗公司的秘书,但注册的资料里描述他是一名英@国公民,而他其实是圣基茨和尼维斯的公民,通过花费250,000$获得该国身份。

很明显,英国公司的注册程序并不像预期的那样严格 。 申请人需要在没有真正的监管的情况下验证自己的详细信息,并且该程序可以在Companies House的20美元以下在线完成。尽管进入门槛较低,但公司注册可以使骗子的欺骗只在合法注册范围内看到的受害者,而无需调查细节,这在快节奏的加密货币投资领域中经常发生。

根据向美国证券交易委员会提交的文件, T@elegram的1CO仅上周就赚取了8.5亿美元,而在2月份私人募集的8.5亿美元之上。许多投资者已经通过在出售甚至公开之前转手代B获利。随着巨大1CO市场旺盛的需求,我们不难想象这家诈骗公司如何毫无底线的欺骗了真正渴望参与该项目的投资者。

以上这家公司类似于东方神秘国度一个叫王火炮的公司和薛蛮子的公司。王火炮和薛蛮子的公司目前卷入两起1CO欺诈案:勇士链和宇宙链。目前已被当@局立案侦查。翻译有误

后记:我在海外平台把王大炮与薛蛮子,英雄链太空链的事情连续爆了3--4天。原因很简单:寂寞。

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